（原标题：第四届董事会第二十五次会议决议公告）
证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-100 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于近日以现场及通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长金碧华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过两项议案：一是《关于子公司购买资产的议案》，全资子公司无锡极致液冷科技有限公司购买资产用于开展智能算力服务及相关业务，采购总金额预计不超过人民币3.9亿元，价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益情形。该议案已由第四届董事会战略与投资委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。二是《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年8月4日14:00召开2025年第五次临时股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议还备有《第四届董事会第二十五次会议决议》。特此公告。宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2025年7月18日。
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